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      淳化聯(lián)社深度開(kāi)展員工行為大體檢

      時(shí)間:2020-12-01 14:04:28 來(lái)源:中國農商行網(wǎng) 作者:張曉宏

        為全面貫徹落實(shí)“六清”行動(dòng)要求,打好掃黑除惡專(zhuān)項斗爭收官戰,凈化金融生態(tài)環(huán)境,淳化聯(lián)社召開(kāi)專(zhuān)題會(huì )議,從11月10日開(kāi)始到11月20日結束,組織精兵強將,結合員工異常行為排查工作,對員工是否存在涉黑涉惡?jiǎn)?wèn)題進(jìn)行了一次大排查、大體檢。

        一、以?xún)炔颗挪闉橹,摸清員工行為動(dòng)態(tài)

        一是業(yè)務(wù)清查。主要針對信貸領(lǐng)域,有無(wú)向黑惡勢力發(fā)放貸款問(wèn)題。以現有存量貸款客戶(hù)為排查范圍,進(jìn)行系統比對、資料抽查、電話(huà)核查,共核查信貸資料394份,接受電話(huà)核查客戶(hù)186戶(hù),基本摸清了貸款資金的流向及客戶(hù)群體。二是賬戶(hù)清查。主要核查員工賬戶(hù)交易情況,有無(wú)與黑惡勢力有資金往來(lái)。重點(diǎn)對大額交易進(jìn)行深度排查,逐筆摸清資金來(lái)源和去向,交易目的及交易對象,共核查員工賬戶(hù)185個(gè),核查覆蓋面為100%。三是行為排查。采取背對背方式,逐人談話(huà)了解,詳細了解每一位員工日常行為、社交往來(lái)、遵規守紀等有關(guān)情況,并要求被談話(huà)人對本次談話(huà)內容的真實(shí)性做出承諾。四是來(lái)信來(lái)訪(fǎng)清查。主要針對群眾反映問(wèn)題,進(jìn)行逐件甄別分析,逐一排除。

        二、以外部排查為輔,深入開(kāi)展線(xiàn)索摸排

        一是走訪(fǎng)摸排。通過(guò)進(jìn)村鎮、進(jìn)機關(guān)、進(jìn)企業(yè),走訪(fǎng)業(yè)務(wù)客戶(hù)、機關(guān)干部、社會(huì )名人等群體,具體了解每一位員工社會(huì )反響及整體評價(jià),從中發(fā)現問(wèn)題線(xiàn)索。二是重點(diǎn)摸排。通過(guò)走訪(fǎng)公檢司法、紀檢委、工商稅務(wù)等部門(mén),結合內部排查情況,具體了解員工本人及來(lái)往密切人員的有關(guān)問(wèn)題反映,有針對性地做好風(fēng)險防范。三是信訪(fǎng)摸排。在本次摸排工作開(kāi)展過(guò)程中,向社會(huì )發(fā)布問(wèn)題線(xiàn)索征集公告,做到開(kāi)門(mén)納諫、揭短亮丑。

        淳化聯(lián)社通過(guò)本次內外結合,多維度多層次開(kāi)展問(wèn)題線(xiàn)索大排查、員工行為大體檢,進(jìn)一步營(yíng)造了掃黑除惡專(zhuān)項斗爭濃厚氛圍。同時(shí)通過(guò)本次大排查、大體檢,表明了聯(lián)社黨委堅守依法合規經(jīng)營(yíng)、嚴懲違法違規的嚴明態(tài)度和堅定立場(chǎng),也警示全體員工明底線(xiàn)、存戒懼、尊法紀、守規矩,為促進(jìn)干部職工隊伍建設打下堅實(shí)基礎。

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